出售信用卡 买卖银行卡身份证贩卖信用卡10人被刑拘

时间:2020-12-06手机版

长沙晚报8月27日讯(全媒体记者朱炎皇通讯员罗红)花800元至1200元不等的价格,就能买到一套包括银行卡、身份证、电话卡、U盾等在内的四件套。不法分子购得四件套后,直接用于电信诈骗等各类违法犯罪今日,浏阳市公安局通报,他们打掉一个贩卖信用卡犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人15名,收缴涉案银行卡108张。

今年7月,民警在工作中发现一条线索:一个境外赌博团伙与浏阳市钟某强多次联系。警方侦查发现,该团伙在境外开设赌博网站,因资金流水额巨大,为躲避调查,需利用他人银行卡收付款。

因银行卡持有人与使用人脱节,即使对涉案银行卡账户予以查控,追踪到资金走向,也无法追踪到使用人。为尽快打掉这一犯罪团伙,浏阳公安成立专案组,开展调查。

经调查取证和深入摸排,专案组基本查清了该团伙的活动规律,掌握了该团伙的主要犯罪事实,一个由钟某强为首的贩卖银行卡犯罪团伙浮出水面。民警综合运用侦查手段,搜集固定证据,抓捕时机成熟。

8月15日,专案组收网,抓获以钟某强为首的专业贩卖银行卡团伙嫌疑人15名,查扣银行卡108张、涉案账本、公章、U盾、POS机等若干。

目前,钟某强、张某、陈某等10人因涉嫌妨害信用卡管理已被依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

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